證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃氣 公告編號：2018-030
貴州燃氣集團股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2018年5月21日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年 5月 21日 14點 00分
召開地點：貴州省貴陽市烏當區(qū)順海 88 號保利國際溫泉酒店富豪廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2018年 5月 21 日
至 2018年 5月 21 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權無
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 關于 2017 年度董事會工作報告的議案 √
2 關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 關于 2017 年度財務決算報告的議案 √
4 關于 2018 年度財務預算方案的議案 √
5 關于 2018 年度融資方案的議案 √
6
關于 2017 年度日常關聯交易執(zhí)行情況及 2018 年度日常關聯交易預計的議案
√
7 關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案 √
8 關于 2017 年度利潤分配方案的議案 √
9 關于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 √
10 關于修訂董事及高級管理人員管理制度的議案 √
11 關于調整獨立董事津貼的議案 √
12 關于補選董事的議案 √
13 關于聘請 2018 年度審計機構的議案 √
注：聽取《貴州燃氣集團股份有限公司 2017 年度獨立董事述職報告》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案 1、3、4、5、6、7、8、9、13 已經公司 2018 年 4 月 16 日召開的
第一屆董事會第二十四次會議審議通過，上述議案 2 已經公司 2018 年 4 月 16日召開的第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，內容詳見公司于 2018 年 4 月 17日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。
上述議案 10、11、12 已經公司 2018 年 4 月 25 日召開的第一屆董事會第二
十五次會議審議通過，內容詳見公司于 2018 年 4 月 27 日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 6
應回避表決的關聯股東名稱：北京東嘉投資有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有
多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過
應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以
第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600903 貴州燃氣 2018/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
股東或代理人現場出席公司股東大會會議應按以下方式進行登記:
1、登記手續(xù)：
(1)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。
(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托
人身份證復印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。
(3)法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進行登記。
(4)法人股東委托他人出席的，代理人應持本人身份證、法人授權委托書(法定代表人簽章并加蓋公章)、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件或法定代表人其他身份證明文件(加蓋公章)、法人股東賬戶卡進行登記。
授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書則不需要公證。
(5)異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準。參會當日須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。
參會股東或其法定代表人、委托代理人可以在會議召開前半小時補辦會議登記。
2、登記時間：
2018 年 5月 16 日 上午 9：00至 11:00，下午 14:00至 16:00
3、登記地點：貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段 298號公司董事會秘書處
4、現場出席本次股東大會的股東請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜
帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復印件，以便驗證入場。
六、 其他事項
1、 聯系方式：
聯系人：蔣建平先生、王治軍先生、李紫涵女士電話/傳真：(0851)86771204
電子郵箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段 298號公司董事會秘書處
郵編：550004
2、現場會議會期預計半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
特此公告。
貴州燃氣集團股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日
附件 1：授權委托書
附件 1：授權委托書授權委托書
貴州燃氣集團股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2018年 5月 21日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于 2017年度董事會工作報告的議案
2 關于 2017年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 關于 2017年度財務決算報告的議案
4 關于 2018年度財務預算方案的議案
5 關于 2018年度融資方案的議案
6
關于 2017年度日常關聯交易執(zhí)行情況及 2018年度日常關聯交易預計的議案
7關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案
8 關于 2017年度利潤分配方案的議案
9 關于 2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
10關于修訂董事及高級管理人員管理制度的議案
11 關于調整獨立董事津貼的議案
12 關于補選董事的議案
13 關于聘請 2018 年度審計機構的議案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人手機號碼： 受托人手機號碼：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
