證券代碼：600903 證券簡(jiǎn)稱：貴州燃?xì)?公告編號(hào)：2018-030
貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2018年5月21日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018年 5月 21日 14點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順海 88 號(hào)保利國(guó)際溫泉酒店富豪廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018年 5月 21 日
至 2018年 5月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
4 關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 √
5 關(guān)于 2018 年度融資方案的議案 √
6
關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
√
7 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案 √
8 關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案 √
9 關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案 √
10 關(guān)于修訂董事及高級(jí)管理人員管理制度的議案 √
11 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 √
12 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案 √
13 關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
注：聽取《貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案 1、3、4、5、6、7、8、9、13 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 16 日召開的
第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，上述議案 2 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 16日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。
上述議案 10、11、12 已經(jīng)公司 2018 年 4 月 25 日召開的第一屆董事會(huì)第二
十五次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 27 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京東嘉投資有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有
多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過
應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600903 貴州燃?xì)?2018/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
股東或代理人現(xiàn)場(chǎng)出席公司股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)按以下方式進(jìn)行登記:
1、登記手續(xù)：
(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。
(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托
人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
(4)法人股東委托他人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書(法定代表人簽章并加蓋公章)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人其他身份證明文件(加蓋公章)、法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書則不需要公證。
(5)異地股東可以用信函(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準(zhǔn)。參會(huì)當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。
參會(huì)股東或其法定代表人、委托代理人可以在會(huì)議召開前半小時(shí)補(bǔ)辦會(huì)議登記。
2、登記時(shí)間：
2018 年 5月 16 日 上午 9：00至 11:00，下午 14:00至 16:00
3、登記地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段 298號(hào)公司董事會(huì)秘書處
4、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜
帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
六、 其他事項(xiàng)
1、 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔣建平先生、王治軍先生、李紫涵女士電話/傳真：(0851)86771204
電子郵箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段 298號(hào)公司董事會(huì)秘書處
郵編：550004
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書
貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2018年 5月 21日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于 2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2 關(guān)于 2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3 關(guān)于 2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4 關(guān)于 2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
5 關(guān)于 2018年度融資方案的議案
6
關(guān)于 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
7關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案
8 關(guān)于 2017年度利潤(rùn)分配方案的議案
9 關(guān)于 2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
10關(guān)于修訂董事及高級(jí)管理人員管理制度的議案
11 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
12 關(guān)于補(bǔ)選董事的議案
13 關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人手機(jī)號(hào)碼： 受托人手機(jī)號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
